الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال

اذهب الى الأسفل

الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال Empty الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال

مُساهمة من طرف Admin في السبت 26 أغسطس 2017, 22:21

مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي
المجلد 3, العدد 2, الصفحة 48-63
الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال
الكاتب : فاطمة الزاهراء ليراتني ,


الملخص
الملخص: مع تنامي ظاهرة العولمة، إلى جانب انفجار الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات ، وكذا تطور الأجهزة التي تستخدمها المؤسسات المالية بمختلف أنواعها والسرعة التي تعتمد عليها مثل هذه المؤسسات في إنجاز معاملاتها ما نجم عنه حرية وسهولة كبيرة في انتقال رؤوس الأموال بين الدول المختلفة في ظل النظام العالمي الجديد ، بما في ذلك أموال المنظمات الإجرامية، مما أدى إلى تنامي حركة الجريمة المنظمة والتي تعد عمليات تبييض الأموال أبرزها و أخطرها على الإطلاق، كل ذلك دفع بالبعض إلى استغلال هذه المؤسسات باعتبارها قنوات مالية مهمة بالنظر إلى الوثوق فيها لتمرير عملياتهم المشبوهة مستفدين من مبدأ سرية الحسابات المصرفية. ولما كانت المؤسسات المالية بهذا الشكل المستهدف الرئيس في عمليات تبييض الأموال، نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية كعمليات الصرف والتحويلات المالية، فإن هذه المؤسسات المالية ذاتها تعد الجهاز الرئيسي في مكافحة أنشطة تبييض الأموال، وذلك بهدف حماية نفسها من المسؤوليات القانونية المترتبة عن مشاركتها في هذه الجرائم، وأيضا للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، الأمر الذي دفع بالنصوص والوثائق الدولية وقد سايرتها في ذلك القوانين الوطنية إلى فرض سلسلة من التدابير والإجراءات والالتزامات التي يتعين على المؤسسات المالية بمختلف أنواعها مراعاتها لمنع مبيضي الأموال من الدخول أو التسلل إليها.

التحميل :-
الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال

الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال Logo_07-04-2017_132651
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى