آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال

اذهب الى الأسفل

آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال Empty آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال

مُساهمة من طرف Admin في السبت 26 أغسطس 2017, 22:25

 مجلة الحقيقة
المجلد 2015, العدد 33, الصفحة 25-75
آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
الكاتب : أحمد دغيش,


الملخص
يتحقَّق التَّعاون الدولي عن طريق الرَّقابة على حركة رؤوس الأموال، من خلال إخضاع عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية إلى خارج الوطن أو إلى داخله لرقابة إدارية خاصة. مع مراقبة حركة الأموال داخلياً عن طريق هيئات متخصِّصة بالتَّنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، من خلال الإخطار بالشُّبهة واحترام واجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمتابعة القضائية، وتطوير النظام المصرفي، للوقاية من خطر جريمة تبييض الأموال. وتبادل المعلومات المختلفة عن عمليات تبييض الأموال، من خلال عمل خلية معالجة الإستعلام المالي، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 02/127. وكذا توفير المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة بين الدول.

التحميل :-
آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال

آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال Logo_01-03-2017_111914
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى